香港，作為國際金融和貿易中心，一直致力於維護其在全球經濟中的領先地位。在打擊金融犯罪，特別是洗錢及恐怖分子資金籌集方面，香港始終保持高度警惕。為進一步加強對貴金屬及寶石行業的監管，香港海關積極參與各類珠寶展，大力宣傳貴金屬及寶石交易商監管制度。此舉不僅旨在提高行業的合規意識，更是為了保障香港作為安全可靠的國際貿易樞紐的聲譽。
加強行業監管，防範金融犯罪
香港海關自2023年4月1日起正式實施貴金屬及寶石交易商監管制度，此舉是響應國際反洗錢及反恐融資的呼籲，旨在堵截非法資金流入市場，確保相關交易的透明度和合法性。《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）是此制度的法律基礎，明確規定了在香港經營貴金屬及寶石業務的交易商，若單筆或多筆關聯交易總額達到或超過十二萬港元，必須向香港海關註冊。未經註冊而進行相關交易屬違法行為，將面臨法律制裁。
該制度不僅適用於本地交易商，對非香港本地的交易商也設有明確規定。例如，參與香港珠寶展的海外參展商，若在港進行十二萬港元或以上的現金交易，必須在交易後一日內或離港前（以較早者為準）向香港海關提交現金交易報告。此舉確保了即使是短期在港的交易活動，也在監管範圍之內，有效防止了非法資金的流動。
珠寶展宣傳，提升合規意識
香港海關將珠寶展視為重要的宣傳平台，透過設立展位、舉辦講座、提供諮詢等方式，向業界人士詳細介紹監管制度的具體要求。這些活動不僅涵蓋了註冊流程、現金交易報告的提交方式，還包括交易商應履行的其他法定責任。為了方便業界更好地理解和遵守相關規定，海關還提供技術支援，例如建立線上申報系統，方便交易商提交報告。
透過這些宣傳活動，香港海關有效地提高了貴金屬及寶石交易商的合規意識，降低了違規風險，進而促進了市場的透明度和公信力。此外，海關還積極與業界溝通，了解他們的實際需求，並根據市場變化不斷完善監管制度，確保其既能有效打擊金融犯罪，又不對合法合規的商業活動造成過度干擾。
智慧海關，便利商貿
除了加強監管，香港海關還積極推動「智慧海關」的發展，旨在提升通關效率，為企業創造更優質的營商環境。這包括應用先進科技，例如人工智能、大數據分析等，優化風險評估和查驗流程，縮短貨物通關時間。同時，海關還積極推動便利商貿措施，例如簡化報關手續、推廣電子報關等，降低企業的合規成本。
這些舉措不僅有助於提升香港的國際競爭力，也為貴金屬及寶石交易商帶來了實實在在的好處。更高效的通關流程意味著更快的貨物流轉速度，更低的合規成本則有助於提高企業的盈利能力。總之，香港海關在加強監管的同時，也致力於為企業提供更好的服務，實現監管與便利的平衡。
展望未來，隨著全球反洗錢及反恐融資的力度不斷加大，預計香港海關將繼續完善貴金屬及寶石交易商監管制度，並加強與國際社會的合作，共同打擊金融犯罪。同時，業界也應積極配合監管要求，推動行業透明化與合規化，共同維護市場秩序與穩定，確保香港作為國際貿易樞紐的地位。
資料來源:
[1] www.info.gov.hk
[2] www.info.gov.hk
[3] bau.com.hk
[5] zijing.com.cn
[7] sc.isd.gov.hk
[8] sc.isd.gov.hk
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