CBI展開全國性60處搜查，擊潰虛擬貨幣詐騙集團

印度中央調查局（CBI）在多個州搜查60個地點涉及加密貨幣詐騙案

近日，印度中央調查局（CBI）在多個州展開大規模搜查行動，針對涉及「GainBitcoin」加密貨幣詐騙案的60個地點進行搜查。這一案件涉及龐大金額，估計達6600億盧比（約合新台幣2500億元），並且是由已故的Amit Bhardwaj及其兄弟Ajay Bhardwaj等人主導的龐氏騙局。

詐騙案的運作方式

GainBitcoin 詐騙案於2015年啟動，承諾投資者每月可獲得10%的回報，持續18個月。投資者被鼓勵從外部交易所購買比特幣，並通過「雲礦」合約投資於GainBitcoin。這一模式採用多層次行銷（MLM）結構，與典型的龐氏騙局類似，回報依賴於吸引新投資者[1][2][3]。

詐騙案的崩潰

最初，投資者收到比特幣作為回報，讓人誤以為這是一個有利可圖的投資。但隨著新投資的減少，到了2017年，詐騙案開始崩潰。為了掩蓋損失，GainBitcoin單方面將回報從比特幣改為其自家發行的加密貨幣MCAP，後者價值遠低於比特幣，進一步欺騙投資者[2][3][4]。

調查與搜查

由於詐騙案的龐大規模和複雜性，印度各地包括查謨和克什米爾、旁遮普、德里、西孟加拉邦、中央邦、卡納塔克邦和馬哈拉施特拉邦等地都有多起案件被登記。印度最高法院最終將這些案件移交給CBI進行統一調查[1][3][4]。

CBI在德里NCR、浦那、昌迪加爾、南德、科爾哈普爾、班加羅爾等城市進行了協調搜查，針對主要嫌疑人及其同伙的住所，以及涉嫌洗錢的實體[1][2][3]。搜查中，CBI查獲了部分加密貨幣錢包、數字證據和數字設備，以及來自郵件和雲端儲存的證據[3][4]。

未來調查方向

CBI將繼續進行全面調查，以揭露詐騙案的全部範圍，確定所有涉案人員，並追蹤被挪用資金，包括可能跨境的交易[2][5]。這一案件凸顯了加密貨幣領域的風險和監管挑戰，印度當局將持續加強對此類詐騙案的打擊力度。

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